一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2025年1月6日以通讯方式召开。会议通知于2024年12月31日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于公司董事会换届的议案》

公司第九届董事会任期已届满。根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的建议，董事会提出第十届董事会董事候选人名单：推荐魏涛先生、龙郁女士、常伟先生、黄国平先生、姜世雄先生为公司董事候选人；推荐张新民先生、朱岩先生、李曙光先生为公司独立董事候选人。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事及独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述人员具备担任公司董事和独立董事的任职条件，独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的相关独立性要求，提名程序合法有效。同意将上述事项提交公司董事会审议。

有关独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2025年1月22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-05）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年一月七日